A Polícia Civil de São Paulo identificou novas empresas supostamente de fachada envolvidas em transações financeiras com a Neoway, companhia no centro das investigações de possíveis fraudes nos repasses de comissões do acordo entre a casa de apostas VaideBet e o Corinthians.
Essas descobertas ampliam o escândalo que envolve transações suspeitas e beneficiários de programas sociais do Governo Federal.
Empresas suspeitas e ligações financeiras
- As novas empresas identificadas são a Carvalho Distribuidora, a ACJ Platform Comércios e Serviços, e a Thabs Gestão e Serviços;
- Essas empresas foram listadas em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), consultado pelos investigadores. Além das empresas, uma mulher de São Bernardo do Campo também foi citada no relatório;
- O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Investigações sobre Crimes de Lavagem, ordenou a investigação detalhada e a intimação de indivíduos que operaram financeiramente com essas empresas para explicar a natureza das transações, todas na condição de testemunhas;
- O pedido ao Coaf destaca que a ACJ e a Thabs já foram identificadas como “empresas frias”.
LEIA MAIS SOBRE O CORINTHIANS
++ Corinthians cobra dívida de ex-patrocinadora VaideBet – veja valores
++ Corinthians irrita Globo e iniciativas de liga por demora na venda dos direitos de transmissão do Brasileirão
++ CRISE SEM FIM! Organizada do Corinthians ataca diretoria e convoca protesto no Parque São Jorge
Quer ficar por dentro do que acontece de mais importante no “Mundo da Bola”!? Então fique ligado no Sambafoot! Siga nossos perfis no Instagram, X (antigo Twitter) e Facebook!
Veja todas as produções audiovisuais Sambafoot! A série documental “Zagallo: Vocês vão ter que me engolir!” já está disponível! Clique no link e comece a maratonar!
Perfil das empresas e beneficiários
A Carvalho Distribuidora, constituída em janeiro de 2023, tem capital social de R$ 100 mil e sede em Guarulhos. O sócio da empresa é um homem de Itajaí-SC que recebeu o Auxílio Emergencial entre abril e dezembro de 2020.
A Thabs foi criada no mesmo mês em um bairro nobre de São Paulo, com capital de R$ 140 mil, e tem como sócio um homem que recebeu o Auxílio Emergencial entre 2020 e 2021 em Peruíbe, cidade também associada a Edna Oliveira dos Santos, a sócia da Neoway.
A ACJ foi constituída em julho de 2023, três dias antes da Neoway, com capital de R$ 150 mil, todas as cotas pertencendo a uma mulher que recebeu regularmente R$ 750 mensais do Bolsa Família entre março de 2023 e março de 2024, segundo o Portal da Transparência.
Escândalo Neoway e investigação
A Neoway, apontada como empresa de fachada, está registrada no nome de Edna Oliveira dos Santos, uma mulher que vive em um bairro humilde de Peruíbe e que, supostamente, foi usada como “laranja” para a criação da empresa.
A empresa teria recebido parte da comissão pela intermediação do contrato de patrocínio entre a VaideBet e o Corinthians.
A Rede Social Media Design, empresa que intermediou o acordo e que tem como sócio Alex Cassundé, é acusada de ter feito depósitos à Neoway. A agência teria transferido R$ 500 mil e R$ 400 mil para a Neoway, levantando suspeitas de desvio de fundos.
Polícia investiga veracidade de suposta conversa envolvendo intermediador de negócio entre Corinthians e VaideBet.
Os policiais que conduzem o caso receberam um print de uma conversa de WhatsApp com questionamento sobre a conta bancária em que supostamente seriam repassados os… pic.twitter.com/8gJFOTk6PD
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 21, 2024
Rompimento de contrato
O escândalo resultou no rompimento do contrato entre VaideBet e Corinthians, que havia sido assinado em janeiro e previa o pagamento de R$ 370 milhões até o fim de 2026.
A VaideBet, citando danos à sua imagem, rescindiu o contrato em junho, após a divulgação das suspeitas de fraude. A empresa notificou o Corinthians extrajudicialmente, pedindo esclarecimentos sobre os repasses suspeitos.
Depoimentos
Na sequência, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as denúncias, com o delegado Tiago Fernando Correia confirmando a análise de supostas conversas em aplicativos de mensagens que sugerem que Cassundé questionou para qual conta transferir o dinheiro, recebendo os dados bancários da Neoway.
Adriana Ramuno, identificada inicialmente como “Ana” por Edna Oliveira dos Santos, também foi convocada a depor. Em seu depoimento, Adriana afirmou ser funcionária de um detetive particular e ter se dirigido a Peruíbe para confirmar se Edna morava no local e se tinha conhecimento sobre a Neoway.
Na próxima terça-feira, Alex Cassundé prestará depoimento, assim como Felipe, chefe de Adriana, que também será intimado.
A empresa de Cassundé, que recebeu R$ 1,4 milhão dos R$ 25 milhões acordados pela intermediação, é alvo de investigação por ter supostamente feito dois repasses para a Neoway, considerada pela Polícia como uma empresa “fantasma”.
Corinthians e o Sambafoot
Aqui no Sambafoot você encontra conteúdos relevantes e exclusivos sobre o Timão. Reconhecemos a força e a tradição do Sport Club Corinthians Paulista, com sua história marcada por títulos e pela Fiel torcida.
O Corinthians, com seu bando de loucos, é o clube do povo, um dos maiores vencedores do futebol brasileiro e tem a maior torcida (de longe) do estado de São Paulo.
VEJA TAMBÉM
++ Fora António Oliveira? Torcedores do Corinthians não poupam treinador em mais uma derrota no Brasileirão – confira
++ Fortaleza frustra interesse do Corinthians na contratação do goleiro Santos
++ Sambafoot Series estreia com documentário sobre Zagallo
Quer ficar por dentro do que acontece de mais importante no “Mundo da Bola”!? Então fique ligado no Sambafoot! Siga nossos perfis no Instagram, X (antigo Twitter) e Facebook!
